Последние Новости

Кипрские банки начнут закрывать счета офшорных компаний в понедельник

07.06.2018 23:42 Экономика
Кипрские банки начнут закрывать счета офшорных компаний в понедельник

Несколько кипрских банков получили официальное указание Центробанка Кипра закрыть счета всех офшорных компаний. Об этом сообщил Telegram-каналу Fun&Profit партнер консалтинговой компании Paragon Advice Group Александр Захаров. Источник РБК в международной юридической компании подтвердил, что такой документ получили несколько банков Кипра. Банки начнут закрывать счета офшорных компаний уже в понедельник.


Отныне для открытия счетов в кипрских банках нужно будет соблюдать новые требования. Они будут распространяться на кипрские и иностранные компании, а также на физических лиц. Для кипрских компаний счета открываются при предоставлении полного комплекта информации о конечном бенефициаре, включая обоснование источника доходов и благосостояния. Такую же информацию должны предоставлять и физлица. Кипрские банки будут открывать счета иностранным компаниям только при условии одновременного выполнения следующих критериев: компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку; она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги; компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.


Источник - https://newsrussia.today/world-news/14993-kiprskie-banki-nachnut-zakryvat-scheta-ofshornyh-kompaniy-v-ponedelnik.html

 

Реклама